Procesaron a José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero
El juez federal Lino Mirabelli dispuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. La investigación tiene como uno de sus ejes un pago de US$200.000 recibido en 2020 y vinculado a Federico “Fred” Machado.
La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert en la causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La decisión fue adoptada por el juez federal Lino Mirabelli, quien además dispuso un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salida del país.
Uno de los ejes de la investigación es un pago de US$200.000 que Espert recibió en 2020 y que aparece vinculado a Federico “Fred” Machado, empresario investigado por posibles delitos de lavado de dinero y narcotráfico.
En la misma resolución, Mirabelli procesó a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, a quien consideró partícipe necesario del presunto delito de lavado de dinero. En su caso, el magistrado fijó un embargo de $700 millones.
El descargo presentado por Espert
En agosto, el exdiputado de La Libertad Avanza había presentado ante la Justicia un escrito de 141 páginas en el que solicitó su sobreseimiento y rechazó las acusaciones.
Espert sostuvo que los US$200.000 correspondieron a un contrato de asesoramiento con una empresa y señaló que el acuerdo había sido firmado ante escribano y apostillado por el Estado argentino. La Fiscalía, en cambio, sospecha que el contrato habría formado parte de una maniobra simulada para introducir el dinero en el circuito legal.
“El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, expresó Espert en una publicación realizada el 19 de agosto en su cuenta de X.
La Cámara había rechazado planteos de la defensa
La resolución de Mirabelli se conoció pocos días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara dos planteos formulados por la defensa del exdiputado para detener la investigación.
Uno de los pedidos buscaba anular medidas de prueba solicitadas por el fiscal Rodolfo Domínguez. El otro pretendía apartar al representante del Ministerio Público por una supuesta “pérdida de objetividad” y “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.
En ambos casos, la Cámara rechazó los planteos, por lo que la investigación continuó y derivó ahora en el procesamiento dispuesto por el juez federal de San Isidro.
Con información de Agencia NA.