El juez federal de Iguazú prorrogó la inhibición de bienes y activos de personas que estarían vinculadas al Hezbolá

La resolución fue firmada por el magistrado Marcelo Alejandro Cardozo y la petición la realizó la Unidad de Información Financiera (UIF), que la fundamentó “en la subsistencia de las circunstancias que dieron su origen a las medidas y que aún resta la realización de tareas investigativas oportunamente ordenadas”. Se trataría de “lavado de dinero” en salas de juego de la ciudad de Iguazú.

El juez federal de Puerto Iguazú, Marcelo Cardozo, prorrogó la inhibición de los bienes y de los activos de Alí Hassan Barakat y otros ciudadanos de origen sirio-libanés vinculados con el grupo terrorista Hezbolá.

Según la resolución a la que tuvo acceso exclusivo Canal Doce, la inhibición alcanza también a Merhi Hassán; Hussein Mohamed Jomaa; Youssef Ismail; Hussein Ahmad Yousef; Youssef Hassan Jaber; Hassán Fawaz; Hussein Alí Barakat; Ibrahim Fadi Ibrahim; Ibrahim Mohamad Melhem; Diab Nour Eddine Rabah; Hamze Alí Hachem; Mousa Hatem Baracat o Abu Alí Baracat, y Ahmad Alí Barakat.

Todos ellos con residencia y pasaportes de Paraguay y Brasil, vinculados supuestamente al grupo terrorista Hezbolá.

En principio, la prórroga es por un año y, según se especifica, “están vinculados al Hezbolá o Partido de Dios, también conocido como Jihad Islámica”.

El pedido de congelamiento de bienes y activos fue elevado por la Unidad de Información Financiera, que fundamentó su petición “en la subsistencia de las circunstancias que dieron su origen a las medidas y que aún resta la realización de tareas investigativas oportunamente ordenadas”.

Operaciones económicas en el casino

Según la resolución del juez federal de Iguazú, “los antecedentes reunidos durante la investigación revelan un volumen significativo y reiteradas operaciones económicas y financieras en el Casino Iguazú Gran Resort de HCI S.A. con intervención de las personas investigadas y características que motivaron la emisión de distintos reportes de operaciones sospechosas”.

Según el Juzgado Federal de Iguazú, “entre los años 2013 y 2015 se registró el 80,9 % de los movimientos considerados de los investigados, correspondiendo el 92,8 % de ellos al denominado Clan Barakat, quienes durante aquel período adquirieron fichas por 12.332.702,61 dólares”.

En el caso particular de Youssef Ismail, “aparece vinculado a movimientos de fichas por 5.345.780,79 dólares y extracciones de dinero por 5.363.480,79 pesos”.

El Clan Barakat

• El Clan Barakat está encabezado por Assad Ahmad Barakat, nacido en el Líbano en 1967, considerado por Estados Unidos como un operador financiero clave y financista global del grupo terrorista Hezbolá.
• Sus actividades ilícitas estarían vinculadas al financiamiento de este grupo terrorista desde la Triple Frontera, con el contrabando, la falsificación de documentos, como pasaportes paraguayos, la extorsión, el tráfico de armas y drogas, y el lavado de dinero.
• En cuanto al financiamiento de Hezbolá, se estima que el Clan Barakat habría llegado a enviar decenas de millones de dólares a la organización en Medio Oriente (se estiman unos 250.000 dólares mensuales), utilizando fachadas comerciales en Ciudad del Este, Paraguay, y casinos en Puerto Iguazú, Argentina, donde se detectó el lavado de aproximadamente 10 millones de dólares.
• Assad Barakat fue detenido en Foz do Iguaçu (Brasil) en septiembre de 2018 y posteriormente extraditado a Paraguay en 2020 por casos de falsificación y evasión. Varios de sus familiares y socios, como Mahmud Ali Barakat y Hassan Ali Barakat, también enfrentaron la detención y posterior extradición.

Barakat ha sido investigado y sancionado por lavado de dinero (mediante negocios de fachada y operaciones millonarias en casinos), contrabando, falsificación de documentos y financiamiento del terrorismo.

Condenado y extraditado

Assad Ahmad Barakat fue condenado en Paraguay el 8 de abril de 2021 a 2 años, 6 meses y 17 días de prisión mediante un procedimiento abreviado.

Como ya tenía compurgada la pena debido al tiempo que estuvo detenido previamente, se ordenó su libertad inmediata y su expulsión de Paraguay hacia Brasil a través del Puente de la Amistad.

No hay registro de su residencia actual. Fuentes consultadas dieron dos residencias: una en la ciudad de Recife, Brasil, y otra en la ciudad chilena de Iquique, donde reside su hermano Hatem Baracat.

Biografía

Assad Ahmad Barakat es un ciudadano libanés nacionalizado paraguayo, ampliamente identificado por agencias de inteligencia internacionales, supuestamente, como el principal operador financiero y logístico de la organización terrorista Hezbolá en América Latina. Su base de operaciones principal se concentró históricamente en la región de la Triple Frontera (Paraguay, Brasil y Argentina).

• Barakat nació el 25 de marzo de 1967 en Rohtlitine, Líbano. Huyó de la guerra civil libanesa a mediados de la década de 1980 y se asentó en Ciudad del Este, Paraguay.
• Junto a su familia, construyó un emporio de locales comerciales (como en la Galería Pagé) dedicados a la importación y venta de artículos de electrónica e informática, los cuales servían como fachada para recaudar fondos.
• Se calcula que supuestamente envió cerca de 50 millones de dólares a los líderes de Hezbolá en el Líbano. Debido a esto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo designó como “Terrorista Global Especialmente Designado” en el año 2004.
• Diversos informes de inteligencia lo vincularon con el apoyo logístico en los atentados perpetrados en Buenos Aires contra la Embajada de Israel (1992) y la mutual AMIA (1994).
• En 2002 fue detenido en Brasil tras fugarse de Paraguay. Extraditado a suelo paraguayo, cumplió una condena de 6 años de prisión por evasión de impuestos y robo de identidad.
• En 2018, tras obtener de forma irregular un nuevo pasaporte paraguayo (pese a que su nacionalidad había sido revocada), se emitió una orden de captura internacional en su contra. Fue arrestado por la Policía Federal de Brasil en la ciudad de Foz do Iguaçu en septiembre de 2018.
• En julio de 2020, la Justicia brasileña completó su extradición a Paraguay, donde enfrentó cargos por falsificación de documentos públicos y falsedad ideológica, manteniéndose bajo estricta vigilancia por sus nexos con el crimen organizado transnacional.